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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

　　会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　1、议案名称：《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》

　　注：关联股东不参与本议案投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案有效表决总数。

　　注：关联股东不参与本议案投票表决中欧体育，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案有效表决总数。

　　1、议案1项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　3、议案1项出席的关联股东浙江华易智能制造有限公司中欧体育、陈阿裕先生中欧体育、朱小华先生中欧体育中欧体育、蒋杭先生、沈冬良先生均回避表决。

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

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